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1. Objetivos, misión y visión

1.1 Objeto

La Sociedad tiene por objeto único la ejecución del Contrato de Concesión celebrado con la Agencia Nacional de Infraestructura, cuyo alcance comprende la financiación, la elaboración de los estudios y diseños definitivos, la gestión ambiental, predial y social, y la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor vial El Estanquillo – Popayán.

1.2 Objetivos

Ejecución. Ejecutar el Contrato de Concesión con los estándares de calidad, disponibilidad y nivel de servicio en él exigidos, en todas las etapas del Proyecto y en cada una de sus Unidades Funcionales.

Sostenibilidad. Preservar la sostenibilidad de largo plazo del Proyecto, adoptando las decisiones en consideración a la totalidad del plazo de la Concesión y al equilibrio de su modelo financiero.

Vida y salud. Proteger la vida y la salud de quienes construyen, operan y mantienen el corredor, mediante el sistema de seguridad y salud en el trabajo de la Sociedad y la exigencia de estándares equivalentes a sus contratistas.

Territorio. Cumplir las obligaciones ambientales, sociales y prediales del Contrato de Concesión y los acuerdos derivados de los procesos de consulta previa, y contribuir al desarrollo del área de influencia mediante la vinculación de mano de obra y de proveedores de la región.

Integridad. Conducir los negocios de la Sociedad con integridad, manteniendo una relación de cumplimiento y confianza con la ANI, el Interventor y las autoridades, y rechazando toda práctica de soborno, corrupción, fraude o conflicto de interés.

Servicio. Atender a los usuarios de la vía y a los demás grupos de interés, y articular el trabajo con los contratistas, las comunidades y las autoridades bajo estándares comunes.

1.3 Misión

Entregar infraestructura de vanguardia y auténticamente sostenible, impulsando la innovación y generando un impacto positivo en las comunidades a las que servimos. Para la Sociedad, ello significa diseñar, financiar, construir, operar y mantener el corredor El Estanquillo – Popayán con la disponibilidad, la calidad y el nivel de servicio exigidos por el Contrato de Concesión, y generar impacto en las comunidades del departamento del Cauca.

1.4 Visión

Ser líder global en infraestructura sostenible, transformando comunidades a través de la innovación, la excelencia y el compromiso con un futuro mejor. En Colombia, ser el referente en proyectos de infraestructura vial y transformar la vida de las comunidades del área de influencia del corredor El Estanquillo – Popayán.

2. Alcance físico del Proyecto

El corredor El Estanquillo – Popayán es el eje vial sobre el cual se ejecuta el Contrato de Concesión. Su objetivo es fortalecer la interconexión vial entre el suroccidente del país y el departamento del Cauca, mejorando el tránsito por la vía Panamericana y la articulación con las concesiones viales que interceptan el corredor, para impulsar la movilidad y el comercio de la zona.

El Proyecto se divide en dieciocho (18) Unidades Funcionales, conforme al Apéndice Técnico 1 del Contrato de Concesión:

3. Políticas de gobierno corporativo

El gobierno corporativo de la Sociedad se fundamenta en los siguientes principios, que orientan la actuación de sus órganos sociales, administradores y empleados:

Transparencia: promover la divulgación clara, veraz, suficiente y oportuna de la información relevante de la Sociedad.

Equidad: garantizar un trato justo a los accionistas, con observancia de los derechos y prerrogativas inherentes a cada clase de acciones y sin discriminaciones injustificadas.

Responsabilidad: ejercer las funciones y adoptar las decisiones con diligencia, procurando el cumplimiento de los objetivos de la Sociedad y de sus obligaciones legales y contractuales.

Rendición de cuentas: mantener mecanismos que permitan informar y dar cuenta de la gestión y de las decisiones adoptadas por los órganos de la Sociedad.

Integridad y ética: promover actuaciones íntegras, éticas y ajustadas a la Ley aplicable, y prevenir prácticas contrarias a los intereses de la Sociedad.

Buena fe: actuar con honestidad, lealtad, rectitud y coherencia en las relaciones y actuaciones de la Sociedad.

Economía: procurar el uso eficiente y razonable de los recursos de la Sociedad.

El Manual de Buen Gobierno Corporativo que desarrolla estos principios se publicará en esta sección una vez sea adoptado por la Junta Directiva.

4. Estructura societaria y órganos de administración

4.1 Composición accionaria

4.2 Situación de control

La Sociedad es una sociedad subordinada en los términos del artículo 260 y del numeral 1 del artículo 261 del Código de Comercio. Mediante documento privado del 22 de abril de 2026, inscrito el 27 de abril de 2026 bajo el número 03372952 del Libro IX, Sardona (Switzerland) AG, en calidad de sociedad matriz, registró ante la Cámara de Comercio la configuración de una situación de control sobre la Sociedad, con fecha de configuración del 16 de marzo de 2026.

4.3 Cambios de control

Todo cambio en la composición accionaria o en la situación de control de la Sociedad se sujeta a las restricciones y autorizaciones previstas en el Contrato de Concesión y en los Estatutos Sociales, y se informa a la ANI, al Interventor y a las autoridades competentes en los términos y plazos allí establecidos. La Sociedad mantiene actualizado el registro de sus beneficiarios reales.

4.4 Derechos y procedimientos de votación

Los titulares de Acciones Ordinarias y de Acciones Clase C tienen derecho a participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y a ejercer un (1) voto por cada acción de su titularidad. Los titulares de Acciones Clase B no tienen derecho de voto. Los accionistas pueden hacerse representar mediante apoderado debidamente facultado, y un número singular o plural de accionistas que represente no menos del veinte por ciento (20%) de las acciones emitidas y suscritas puede solicitar directamente la convocatoria de una reunión extraordinaria.

4.5 Órganos de administración

Asamblea General de Accionistas: máximo órgano social. Se reúne ordinariamente dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre de cada ejercicio y extraordinariamente cuando las necesidades de la Sociedad lo exijan.

Junta Directiva: integrada por cinco (5) miembros principales con sus suplentes, elegidos por la Asamblea General de Accionistas. Por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de sus miembros debe tener la calidad de independiente, entendiendo por tales quienes no sean empleados, directivos ni contratistas de la Sociedad, de sus accionistas ni de sus beneficiarios reales.

Representantes Legales: ejercen la representación legal de la Sociedad ante terceros y celebran los actos y contratos necesarios para el desarrollo de su objeto, dentro de las facultades y límites fijados en los Estatutos Sociales.

Revisor Fiscal: ejerce la función de interés público de dar fe y fiscalizar la gestión de los administradores. Debe ser independiente frente a la Sociedad, sus accionistas, administradores y beneficiarios reales.

Secretario General: responsable del seguimiento y de la aplicación efectiva de los requisitos de gobierno corporativo. Reporta a la Junta Directiva y anualmente a la ANI.

5. Conflictos de interés

La Sociedad cuenta con mecanismos para la prevención y el manejo de los conflictos de interés que puedan presentarse en relación con sus accionistas, administradores, empleados y contratistas. Quien se encuentre en una situación que pueda constituir un conflicto de interés debe revelarla y abstenerse de participar en la decisión correspondiente.

El Comité Directivo de Prevención y Manejo de Conflictos de Interés está integrado por tres (3) miembros designados por la Junta Directiva y por un (1) miembro independiente de la Junta Directiva, quien lo preside en todos los casos. El presidente del Comité está facultado para contratar, con cargo a la Sociedad, un consultor independiente que analice el objeto, el alcance y los posibles efectos de un conflicto de interés, sin que esa facultad pueda ser objetada por ningún otro órgano social.

6. Auditoría técnica, legal, financiera y contable

La supervisión y evaluación independiente de la información financiera, contable, legal y técnica de la Sociedad, así como de la eficacia de sus mecanismos de control interno y de gestión de riesgos, está a cargo de un auditor o comité de auditoría que debe ser independiente frente a la Sociedad, sus accionistas y sus beneficiarios reales, y pertenecer a una firma de reconocida reputación que preste servicios de auditoría en al menos dos (2) países distintos a Colombia.

El auditor revisa la preparación y presentación de la información financiera, hace seguimiento a los principales riesgos y a las medidas adoptadas para su mitigación, y formula a la Junta Directiva las recomendaciones que considere pertinentes. El nombre y los datos de contacto del auditor se comunican a la ANI y a la Interventoría en los términos del Contrato de Concesión.

7. Informes semestrales e informe anual de gobierno corporativo

Los informes semestrales sobre la gestión de los principales órganos sociales y sobre los cambios en la estrategia corporativa, así como el informe anual de gobierno corporativo, se publicarán en esta sección en las oportunidades previstas en el Contrato de Concesión. La información financiera que la Sociedad reporte a las autoridades competentes, o que tenga carácter público, se publicará dentro de los dos (2) meses siguientes a su aprobación por la Junta Directiva.